Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, który dołączy do naszego zespołu ds. zgodności i bezpieczeństwa finansowego. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za identyfikowanie, analizowanie oraz raportowanie podejrzanych transakcji finansowych, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Analityk będzie współpracować z zespołami prawnymi, audytowymi oraz zewnętrznymi organami nadzoru, aby zapewnić zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami branżowymi. W codziennej pracy wykorzysta narzędzia analityczne i systemy monitoringu transakcji, a także będzie prowadzić szkolenia i podnosić świadomość pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Idealny kandydat powinien posiadać analityczne myślenie, umiejętność pracy pod presją oraz doskonałą znajomość regulacji prawnych dotyczących AML (Anti-Money Laundering).
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie i analiza transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań.
- Przygotowywanie raportów dotyczących podejrzanych transakcji dla odpowiednich organów.
- Współpraca z zespołami prawnymi i audytowymi w zakresie zgodności.
- Aktualizacja i wdrażanie procedur AML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie AML.
- Analiza ryzyka i rekomendowanie działań zapobiegawczych.
- Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących AML.
- Monitorowanie zmian w przepisach prawnych i dostosowywanie polityk firmy.
- Współpraca z organami nadzoru i regulacyjnymi.
- Dokumentowanie wszystkich działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia.
- Doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze AML lub compliance.
- Znajomość przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Dobra znajomość narzędzi IT i systemów monitoringu transakcji.
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji.
- Umiejętność pracy pod presją czasu i zarządzania wieloma zadaniami.
- Etyka zawodowa i poufność informacji.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w pracy z systemami AML?
- W jaki sposób identyfikujesz podejrzane transakcje?
- Jakie znasz przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś podjąć trudną decyzję dotyczącą zgodności.
- Jak radzisz sobie z presją i wieloma zadaniami jednocześnie?
- Jakie narzędzia analityczne wykorzystujesz w codziennej pracy?
- Czy masz doświadczenie we współpracy z organami nadzoru?
- Jak podnosisz świadomość pracowników w zakresie AML?
- Opisz swoje podejście do dokumentowania działań zgodności.
- Jakie szkolenia lub certyfikaty związane z AML posiadasz?
